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抱财网参加“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班

互联网金融在当代发展迅速,已成为金融领域中必不可少的一部分。为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,今年10月,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)。

 

2018年1120日至21日,中国互联网金融协会举办“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班。据了解,该培训班旨在贯彻落实《管理办法》的规定,更好地增强互联网金融从业机构反洗钱意识和能力,履行反洗钱义务,依法合规开展业务。抱财网作为中国互联网金融协会首批会员积极参与培训,与行业专家、各从业机构高管共探中国反洗钱监管制度。

 

抱财网参加“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班


“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班现场图

 

互联网洗钱一般是指利用计算机数据以及网络,隐瞒或掩饰犯罪活动及过程的统称。其并未超出原始洗钱的范畴,而是在传统洗钱的基础上,伴随着网络银行技术和电子商务发展起来的一种新型的洗钱方式。

 

事实上,利用互联网金融机构的业务进行洗钱的现象越来越突出,因此,央行牵头制定《管理办法》,要求互联网金融从业机构履行反洗钱义务,对客户进行识别查明,识别客户行为等。该办法的出台对国家进行反洗钱监管具有重要的意义,也对互联网金融从业机构具有重要的价值导向作用。监管层把更多的互联网金融业态纳入反洗钱和反恐怖融资统一监管框架下,某种意义上也是互联网金融逐步融入主流金融监管体系的一种标志。

 

此次,中国互联网金融协会举办培训,还邀请行业专家就《管理办法》进行了详细政策解读,并根据《管理办法》中的有关要求,帮助互联网金融从业机构建立健全企业内部反洗钱和反恐怖融资工作机制。抱财网积极参与协会培训,在履行反洗钱及反恐怖融资义务的过程中,严格依照法律规定行使相应的权利和义务,保护客户的合法权益。

 

随着监管部门的积极监管与引导,网贷行业将逐渐规范化发展。抱财网也将继续积极配合监管,为整个互联网金融行业的健康发展贡献自己的力量。