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抱财网首批完成反洗钱和反恐怖融资网络监测平台履职登记

近日,中国互联网金融协会发布《关于互联网金融从业机构接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台的公告》,要求互联网金融从业机构应在2019131日前,按照《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的规定通过互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(以下简称网络监测平台)向中国人民银行进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。

 

公告称,按照中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布的《管理办法》的规定及相关要求,网络监测平台已上线试运行,金融机构、网络支付机构及其他经有权部门批准或者备案设立的依法经营互联网金融业务的机构已可接入网络监测平台。

 

网络监测平台是协会按照中国人民银行的要求建设、运行和维护的,是从业机构进行登记、接受反洗钱和反恐怖融资监管的基础性技术设施。网络监测平台一期要求从业机构在互联网进行注册并填写从业机构的基本信息进行登记。

 

事实上,洗钱及恐怖融资行为不仅会给我们个人造成财产损失,还会破坏市场经济有序竞争,威胁金融体系的安全稳定。此前,国家“十三五”规划明确要求“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管措施,完善风险防范体制机制”,中央全面深化改革领导小组将“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制”列为深化改革重点任务。政府重拳出击,反洗钱、反恐怖融资势在必行!

 

2019年115日,抱财网首批完成互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台履职登记。作为中国互联网金融协会首批会员,抱财网有义务积极配合监管要求,开展反洗钱、反恐怖融资管理,及时接入网络检测平台,有效防范金融犯罪。

 

目前,抱财网正在积极推进、完善反洗钱和反恐怖融资内部管理工作。未来平台将继续紧跟政策步伐,助力行业稳定健康的前行!